社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
　　　　　	第25回理事会（臨時理事会）議事録


１．日時：2001年2月27日（火）　19:19―20:11


２．場所：東京都千代田区神田小川町1-2　風雲堂ビル1階　JPNIC会議室 
          なお、村井理事長、浅野理事、荻野理事、後藤理事、小西理事、
          田代理事、高橋理事、則近理事、松本理事は電話会議システム
          により参加した。


３．理事の現在数：20 名


４．出席理事（電話会議での出席・書面評決者を含む）
      村井 純、丸山直昌、浅野正一郎、荻野 司、後藤滋樹、小西和憲、坂田信夫、
      佐野 晋、高橋徹、田代 務、野村純一、則近憲佑、林 英輔、松本敏文、


　　出席監事
　　　加藤義文、  

　　その他の出席者
　　　竹内 基（総務部長）、佐藤 俊也（総務部経理課長）、北村恵津子（総務部
      企画課課長補佐）、近藤美奈子（総務部企画課係長）、根津智子（総務部
      総務課主任／記録係）


５．配布資料

　 資料 1      2001年度事業計画(案)
   資料 2-1　  2001年度収支予算(案)
   資料 2-2-1　会費収入予測
   資料 2-2-2　IP収入内訳
   資料 2-3　  予算配分概念図
   資料 2-4-1　2001年度～中期予算計画(案)
   資料 2-4-2　2001年度～中期人員計画(案)
   資料 2-4-3  2002年度管理費
   資料 2-5-1　ドメイン名事業費積算
   資料 2-5-2　IP事業費積算
   資料 2-5-3　基盤事業費積算
   資料 2-5-4  基盤事業費積算（概略）


６．審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　上記の通り理事の出席があり、当センター定款第３３条に基づき村井理事長が
 議長となり開会等を宣言した後、本日の議事録の署名人に丸山理事と荻野理事を
 指名したい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
　
      更に議長より、竹内 基（総務部長）、佐藤 俊也（総務部経理課長）、北村
 恵津子（総務部企画課課長補佐）、近藤美奈子（総務部企画課係長）、および
 根津智子（総務部総務課／記録係）を同席させたい旨発言があり、出席理事全員が
 これを了承した。


７. 審議事項


第1号議案　2001年度事業計画承認の件

　本議案及び第2号議案は2001年2月22日開催の第24回通常理事会の継続審議である。
議長より、本議案及び第２号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであり、
さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して審議を行なうものとの説明後、議長
の指名により、丸山事務局長が資料1、資料 2-1に基づいて2001年度事業計画案、
2001年度予算案の概要説明を行った。質疑応答が行われた後、議長が本議案を承認す
ることの可否を諮ったところ、本議案を総会に付議することを含め、出席理事全員の
一致をもって承認された。


第2号議案　2001年度予算案承認の件
　
　続いて本議案の可否を諮ったところ、定款第40条の定めに従って本議案を総会に
付議することを含め、出席理事全員の一致をもって承認された。
　

　以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。
上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名す
る。




2001年2月27日



　　社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター